Два частных банка из Нижневартовска участвовали в преступной группе

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО – Югре задокументировали преступную деятельность жительницы Нижневартовска. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ХМАО-Югре, в составе организованной группы она осуществляла незаконную банковскую деятельность без лицензии с 2008 до 2013 года.

При обыске подозреваемых были обнаружены печати и учредительные документы 30 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Злоумышленники вывели и обналичили денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей, кроме того, причинили бюджету России ущерб в сумме свыше 23 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту принято процессуальное решение.

По инсайдерской информации стало известно, что в Нижневартовске этот факт подтверждается и что в деле фигурируют два известных в городе частных банка. В одном из них в сговоре участвовал руководитель банка, а в другом – два заместителя руководителя.