Организатор финансовой пирамиды в ХМАО объявлен в розыск

10 томов уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды в ХМАО направлено в суд. По версии прокуратуры, в течение нескольких лет на территории ХМАО действовала организованная группа, занимавшаяся мошенничеством. Установлено, что во главе этой группы стояла жительница Перми Светлана Тимощенко. В мае 2001 года в городе Нефтеюганске совместно со своим знакомым Сергеем Поповым, она открыла клуб деловых людей «Лидер». С марта 2002 года они совершали хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием людей по принципу финансовой пирамиды. А именно – под видом вступительных взносов обманным путем вымогали личные сбережения жителей Нефтеюганска. В общей сложности Светлана Тимощенко и ее «партнер» завладели денежными средствами граждан на общую сумму более 2 миллионов 800 тысяч рублей, обманув порядка 40 человек.

Как сообщает прокуратура ХМАО, на данный момент закончено расследование уголовного дела, возбужденного по п.п. «а», «б» ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере, по ч.3 ст.30, п.п. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Стоит отметить, что в связи с тем, что обвиняемая, проживая в Томске, злостно уклонялась от участия в следственных действиях, в отношении нее в июне 2006 года судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении Попова уголовное дело выделено в отдельное производство, и он объявлен в розыск.